• تاریخ انتشار : 0/00/00 - 00:00
  • تعداد بازدید : 420
  • بازدیدکنندگان : 420
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیان

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - اصلاحيه

















دلایل اصلاح:اصلاحات مربوط به ارسال صورت خلاصه مذاکرات با اطلاعات درخواستي رئيس محترم اداره نظارت برناشران سازمان بورس و درج صحيح "حضور در جلسه"، اعضاي محترم هيأت مديره و مدير عامل در جلسه مجمع عمومي مي باشد.













































موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/08 درمحل  خيابان ولي عصر (عج)،بالاتر از جام جم، جنب صدا و سيما، خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود


ب– دستور جلسه :  


1401/12/29











ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :




























اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت






















































ساير سهامداران513311580.86 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)2163227383.61 %
شرکت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام)2595454784.33 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها62511152510.42 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري75316029012.55 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام)111466369518.58 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)235960453539.33 %
جمع537973941989.66 % 










د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:



آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  عليرضا اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  سعيده النچري  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  حميدرضا موسي رمضاني  به‌عنوان منشی مجمع .



ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :




















 


















نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع شرکتنوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظفمقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه












































































سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695
اصلیحامد فهزادي2063306230عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769
اصلیمحسن حقيقي1757136827عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعخیر
تلاش گستران آينده14005432069
اصلیعلي نظرپور2370375086عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984
اصلیبهمن بهزادي3539414533نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترامهندسي شيميبله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590
اصلیعيسي اسحاقي4898381995رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدمديريتبله








مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی





























شرحنامکد ملیمقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه













بله













خیر







و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .




میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:















































































شرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص۳۸,۴۷۴,۰۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۳۸,۶۹۳,۷۷۳
تعدیلات سنواتی۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۳۸,۶۹۳,۷۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۸,۶۹۳,۷۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۰
سود قابل تخصیص۴۷,۱۶۷,۷۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره۴۷,۱۶۷,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)(۳۷,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)۹,۳۶۷,۷۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۶,۴۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)۶,۳۰۰
سرمایه۶,۰۰۰,۰۰۰




تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.


روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات





حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره









































شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال)45,000,00060,000,000 حداقل  جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)8,00010,000به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)40,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)40,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی40,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)70,000
100,000


سایر موارد:


ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.









 

  • گروه های خبری : اخبار سایت,بورس و سهام
  • کد خبر : 81
کلمات کلیدی

فیلم ها

لیست اخبار